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2026 자금세탁방지 전문가 (TPAC) 필기시험 실전 기출문제 200선 정답 해설
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목차/차례
- 정답: ①
- 해설: 자금세탁은 범죄수익의 합법화가 목적이지만, 테러자금조달은 자금의 원천이 합법적이더라도 테러 행위를 지원하면 처벌됩니다.
- -2-
- 005
- 대량살상무기 확산금융에 관한 설명으로 가장 올바른 것은
- ① 오직 민간 항공기 테러에 소요되는 유류비만을 의미한다. ② 핵, 화학, 생물무기 등의 제조, 획득 및 운송에 필요한 자금을 조달하거나 제공하는 행위이다. ③ 국내 일반 조폭 집단의 갈취 자금만을 대상으로 한다. ④ 통상적인 무역 대금 결제는 확산금융 통제에서 전면 제외된다. ⑤ 오직 비트코인으로만 자금이 조달되는 특수 범죄이다.
- 정답: ②
- 해설: 확산금융은 대량살상무기의 개발 및 보유, 이전을 지원하는 금융 활동을 차단하기 위한 국제 규제 대상입니다.
- 006
- 자금세탁방지 제도의 발전 역사에서 마약 범죄수익 동결을 최초로 의무화한 국제 협약은
- ① 1988년 유엔 빈 협약 ② 2000년 팔레르모 협약 ③ 1999년 테러자금조달 억
- ...
본문/내용
정답: ①
해설: 유엔 빈 협약은 불법 마약 거래로 인한 범죄수익의 세탁을 형사범죄화한 최초의 국제 조약입니다.
007
초국가적 조직범죄를 척결하고 자금세탁의 전제범죄 범위를 중대 범죄로 대폭 확대한 국제 협약은
① 2000년 유엔 팔레르모 협약 ② 1988년 빈 협약 ③ 1999년 테러자금 억제 협약 ④ 2005년 바르샤바 협약 ⑤ 1944년 브레턴우즈 협정
해설: 유엔 빈 협약은 불법 마약 거래로 인한 범죄수익의 세탁을 형사범죄화한 최초의 국제 조약입니다.
007
초국가적 조직범죄를 척결하고 자금세탁의 전제범죄 범위를 중대 범죄로 대폭 확대한 국제 협약은
① 2000년 유엔 팔레르모 협약 ② 1988년 빈 협약 ③ 1999년 테러자금 억제 협약 ④ 2005년 바르샤바 협약 ⑤ 1944년 브레턴우즈 협정
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