¸ñÂ÷/Â÷·Ê
1. ±¹Á¦¿µ¾÷À» ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯¿Í, À¯ÁøÅõÀÚ¼±¹°¿¡ Áö¿øÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ¸»ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
2. ±¹Á¦¿µ¾÷ÆÀÀÌ È¸»ç¿¡¼ ¸¸µé¾î³»´Â °¡Ä¡¸¦ ÇÑ ¹®ÀåÀ¸·Î Á¤ÀÇÇØ º¸¼¼¿ä.
3. ¼±¹°È¸»ç(ÆÄ»ý) ±¹Á¦¿µ¾÷ÀÌ Áõ±Ç»çÀÇ ÇØ¿Ü¿µ¾÷°ú ´Ù¸¥ Á¡Àº ¹«¾ùÀԴϱî.
4. º»ÀÎÀÌ »ý°¢ÇÏ´Â ¿ì¼öÇÑ ±¹Á¦¿µ¾÷ ÀÎÀçÀÇ Á¶°Ç 3°¡Áö¸¦ ¸»ÇØ º¸¼¼¿ä.
5. ½Å±Ô °í°´(±â°ü/¹ýÀÎ/ÇÁ·Î) ¹ß±¼ºÎÅÍ ¿Âº¸µù±îÁö ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
6. °Å·¡·®À» ´Ã¸®±â À§ÇØ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ·¹¹ö(»óǰ/¼ö¼ö·á/¼ºñ½º/¸®¼Ä¡)¸¦ ¿ì¼±¼øÀ§·Î ¸»ÇØ º¸¼¼¿ä.
7. ÆÄ»ý»óǰ(¼±¹°/¿É¼Ç)ÀÇ ±¸Á¶¸¦ ºñÀü°øÀÚ¿¡°Ô 1ºÐ ¾È¿¡ ¼³¸íÇØ º¸¼¼¿ä.
8. ȯ¸®½ºÅ©, ±Ý¸®, ¿øÀÚÀç, Áö¼ö µî ÇìÁö ´ÏÁ °¡Áø °í°´¿¡°Ô ¾î¶»°Ô Á¢±ÙÇϰڽÀ´Ï±î.
9. °í°´ÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§, ±¹Á¦¿µ¾÷Àº ¹«¾ùÀ» ÇØ¾ß ÇÏ°í ¹«¾ùÀ» ÇÏ¸é ¾È µË´Ï±î.
10. ÄÄÇöóÀ̾ð½º(KYC/AML/ÀûÇÕ¼º)¿Í ¿µ¾÷ ¼º°ú°¡ Ãæµ¹ÇÒ ¶§ ¾î¶»°Ô ÇϰڽÀ´Ï±î.
º»¹®/³»¿ë
2026 À¯ÁøÅõÀÚ¼±¹° ±¹Á¦¿µ¾÷ÆÀ(½ÅÀÔ) ¸éÁ¢Á·º¸, 1ºÐ ½ºÇÇÄ¡, ¸éÁ¢Áú¹®±âÃâ
¸ñÂ÷
1. ±¹Á¦¿µ¾÷À» ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯¿Í, À¯ÁøÅõÀÚ¼±¹°¿¡ Áö¿øÇÑ ÀÌÀ¯¸¦ ¸»ÇØ ÁÖ¼¼¿ä.
2. ±¹Á¦¿µ¾÷ÆÀÀÌ È¸»ç¿¡¼ ¸¸µé¾î³»´Â °¡Ä¡¸¦ ÇÑ ¹®ÀåÀ¸·Î Á¤ÀÇÇØ º¸¼¼¿ä.
3. ¼±¹°È¸»ç(ÆÄ»ý) ±¹Á¦¿µ¾÷ÀÌ Áõ±Ç»çÀÇ ÇØ¿Ü¿µ¾÷°ú ´Ù¸¥ Á¡Àº ¹«¾ùÀԴϱî.
4. º»ÀÎÀÌ »ý°¢ÇÏ´Â ¿ì¼öÇÑ ±¹Á¦¿µ¾÷ ÀÎÀçÀÇ Á¶°Ç 3°¡Áö¸¦ ¸»ÇØ º¸¼¼¿ä.
5. ½Å±Ô °í°´(±â°ü/¹ýÀÎ/ÇÁ·Î) ¹ß±¼ºÎÅÍ ¿Âº¸µù±îÁö ÇÁ·Î¼¼½º¸¦ ¼³°èÇØ º¸¼¼¿ä.
6. °Å·¡·®À» ´Ã¸®±â À§ÇØ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ·¹¹ö(»óǰ/¼ö¼ö·á/¼ºñ½º/¸®¼Ä¡)¸¦ ¿ì¼±¼øÀ§·Î ¸»ÇØ º¸¼¼¿ä.
7. ÆÄ»ý»óǰ(¼±¹°/¿É¼Ç)ÀÇ ±¸Á¶¸¦ ºñÀü°øÀÚ¿¡°Ô 1ºÐ ¾È¿¡ ¼³¸íÇØ º¸¼¼¿ä.
8. ȯ¸®½ºÅ©, ±Ý¸®, ¿øÀÚÀç, Áö¼ö µî ÇìÁö ´ÏÁ °¡Áø °í°´¿¡°Ô ¾î¶»°Ô Á¢±ÙÇϰڽÀ´Ï±î.
9. °í°´ÀÇ ¼Õ½ÇÀÌ ¹ß»ýÇßÀ» ¶§, ±¹Á¦¿µ¾÷Àº ¹«¾ùÀ» ÇØ¾ß ÇÏ°í ¹«¾ùÀ» ÇÏ¸é ¾È µË´Ï±î.
10. ÄÄÇöóÀ̾ð½º(KYC/AML/ÀûÇÕ¼º)¿Í ¿µ¾÷ ¼º°ú°¡ Ãæµ¹ÇÒ ¶§ ¾î¶»°Ô ÇϰڽÀ´Ï±î.
11. ¸®½ºÅ© °ü¸®(Áõ°Å±Ý, ¸¶ÁøÄÝ, °Á¦Ã»»ê)¸¦ °í°´ Ä¿¹Â´ÏÄÉÀÌ¼Ç °üÁ¡¿¡¼ ¼³¸íÇØ º¸¼¼¿ä.
12. ÇØ¿Ü °Å·¡¼Òû»êºê·ÎÄ¿ ±¸Á¶¸¦ ±¹Á¦¿µ¾÷ °üÁ¡¿¡¼ ¾î¶»°Ô ÀÌÇØÇÏ¡¦(»ý·«)