[국제무역] 나이지리아의 사기사건 및 유형

1. 나이지리아 사기사건 개요

나이지리아 사기사건은 국제 무역에서 빈번히 발생하는 금융 사기로써, 주로 온라인 사기, 허위 매도, 가짜 투자 제안 등을 통해 피해자를 유인하는 형태로 나타난다. 나이지리아는 아프리카 대륙 내 최대 경제국이지만, 동시에 사기 행위의 온상으로 알려져 있다. 이 나라에서 발생하는 사기사건은 크게 세 가지 유형으로 구분할 수 있는데, 첫째는 `니가리아 419 사기`라 불리는 사기 수법으로, 피해자에게 가짜 금융 거래 또는 투자 기회를 제시하고 선불금을 요구하는 방식이다. 이 사기 방식은 1980년대부터 시작되어 현재까지도 계속되고 있으며, 실제로 2000년대 초반에는 매년 수천 건의 사기 사건이 보고되었다. 둘째는 가짜 온라인 쇼핑몰과 가짜 회사 설립을 이용한 사기 행위로, 피해자가 대금 결제 후 상품을 받지 못하거나 가짜 상품을 받는 사례가 다수 발생한다. 2xxx년 국제사기연구센터(IC3)의 통계에 따르면, 나이지리아와 관련된 온라인 사기 피해 건수는 전 세계 피해 건수의 6%를 차지하며, 금액으로는 약 1억 달러 이상에 달한다. 셋째는 가짜 금융기관 또는 투자 회사의 설립으로, 피해자들에게 고수익을 보장하는 투…