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금융범죄의 실태분석 및 대응방안
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자료설명
본 자료는 금융범죄의 실태분석 및 대응방안에 대해 조사분석한 리포트입니다.
금융범죄
금융범죄
목차/차례
※서론
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)과 관련된 사기
ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)
♤대응상 문제점
1.금융범죄의 의의
1)개념
2)특징
3)종류---ⅰ)보험사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)과 관련된 사기
2.금융범죄의 실태분석
1)발생현황---ⅰ)보험사기
ⅱ)신용카드와 관련된 사기ⅲ)자금세탁과 관련된 사기
ⅳ)불법자금(사금융)과 관련된 사기
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)
2)대응상 문제점과 관련 사례 및 대응방안
ⅰ)보험사기-->㉠대응상 문제점♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 및 대응방안
ⅱ)신용카드사기-->㉠대응상 문제점
㉡사례 및 대응방안
♤관련 사례제시
♤대응방안
ⅲ)자금세탁-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅳ)불법자금(사금융)-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)-->㉠대응상 문제점과 대응방안 ♤대응상 문제점,방안
㉡사례 제시
㉡사례 및 대응방안
ⅱ)신용카드사기-->㉠대응상 문제점
㉡사례 및 대응방안
♤관련 사례제시
♤대응방안
ⅲ)자금세탁-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅳ)불법자금(사금융)-->㉠대응상 문제점과 대응방안
♤대응상 문제점
♤대응방안
㉡사례 제시
ⅴ)피싱(인터넷 금융사기)-->㉠대응상 문제점과 대응방안 ♤대응상 문제점,방안
㉡사례 제시
3.결론
※참고문헌본문/내용
ⅳ)불법대부업 사기의 발생현황
금융감독원은 전국 16개 시·도의 대부업등록 현황을 파악한 결과, 4월 21일 현재 대부업법에 의하여 등록된 대부업자는 10009개에 달하고 있다고 밝혔다. 이는 2002년 6월 집계된 사업자등록업자(4796명)의 2배를 상회하는 수준이다. 지역별로는 서울이 3100개로 가장 많았고, 경기 1497개, 부산 987개, 대구 715개, 경남 506개, 인천 456개 등의 순이었다. 가장 적은 곳은 제주로 85개다. 금감원에 따르면 당초 예상보다 등록업체가 많은 것은 `정부의 관계기관 대책회의 등을 통한 미등록업체에 대한 강력한 단속, 사금융피해방지요령 홍보 및 사금융업자의 양성화에 대한 인식 변화 등에 따른` 것으로 보인다.
하지만 사채업자 양성화를 통해 고금리 횡포를 막아보겠다는 취지로 제정된 대부업법이 4월 26일로 시행 6개월을 맞이했지만, 사실상 전체 대부업자의 20%가량만 대부업체로 등록한 현실이라 법 자체가 유명무실하다는 비난도 많다. 나머지 80%가량의 미등록 사채업자들의 탈·불법 영업은 여전히 기승을 부리고 있는 게 현실. 사정이 급한 고객들에게 연 2000%이상의 불법적인 고금리를 강요하는가 하면 연체자들에게 살인…(생략)
금융감독원은 전국 16개 시·도의 대부업등록 현황을 파악한 결과, 4월 21일 현재 대부업법에 의하여 등록된 대부업자는 10009개에 달하고 있다고 밝혔다. 이는 2002년 6월 집계된 사업자등록업자(4796명)의 2배를 상회하는 수준이다. 지역별로는 서울이 3100개로 가장 많았고, 경기 1497개, 부산 987개, 대구 715개, 경남 506개, 인천 456개 등의 순이었다. 가장 적은 곳은 제주로 85개다. 금감원에 따르면 당초 예상보다 등록업체가 많은 것은 `정부의 관계기관 대책회의 등을 통한 미등록업체에 대한 강력한 단속, 사금융피해방지요령 홍보 및 사금융업자의 양성화에 대한 인식 변화 등에 따른` 것으로 보인다.
하지만 사채업자 양성화를 통해 고금리 횡포를 막아보겠다는 취지로 제정된 대부업법이 4월 26일로 시행 6개월을 맞이했지만, 사실상 전체 대부업자의 20%가량만 대부업체로 등록한 현실이라 법 자체가 유명무실하다는 비난도 많다. 나머지 80%가량의 미등록 사채업자들의 탈·불법 영업은 여전히 기승을 부리고 있는 게 현실. 사정이 급한 고객들에게 연 2000%이상의 불법적인 고금리를 강요하는가 하면 연체자들에게 살인…(생략)
참고문헌
◆http://www.nis.go.kr/docs/terror/crime/money_crime.html->국가정보원홈페이지
◆http://www.bosagam.com 보험사기의 유형과 특징
◆www.daum.net/peaksk01/cafe ,형법판례,금융감독원 자료 참고
◆“특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률” 제2조제4호 및 “범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률” 제3조 참조
◆한국 대부 소비자 금융협회, http://www.kfu.or.kr
◆금융감독원 www.fss.co.kr
◆http://blog.naver.com/uuuau.do :인터넷금융사기 `피싱(phishing)`의 위험 및 소비자 유 의사항
◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)
◆edaily신문 경제분야 [2004.10.19 10:54]
◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)
◆http://www.nis.go.kr/docs/terror/crime/money_crime.html->국가정보원 홈페이지
◆anti-phishing working group.-->www.gartner.com
◆SwissRe에서 발간한 `세계보험보고서`
◆http://www.edailykorea.com/news/econoCBS 사회부 도성해 기자(대한민국 중심언론 CBS 뉴스FM98.1 / 음악FM93.9 / TV CH 162)
<ⓒ CBS 노컷뉴스 www.nocutnews.co.kr >
◆디지털타임스 [2003/01/24]한민옥기자.김승룡기자
◆최배근 http://www.konkuk.ac.kr/HOME/Economic 카드문제, 금융시스템에 주목해야...
◆http://www.klaser.co.kr/products/security.php 홀로그램 위조방지 스티커
◆http://onyx.yonsei.ac.kr/~internet/lecture
◆심재석 기자 sjs@easypol.com (정치&국회 전문 뉴스)
◆FATF(1990)
◆위반내용(대부업법)<대부업법 특징 조사 부분>
◆http://www.econsumer.or.kr/new/data/7issue1-cpb.htm
◆한국소비자보호원 (http://www.cpb.or.kr)
◆ 씨넷/매트 하인스 기자 , 이홍석기자@디지털타임스
◆국제금융거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안-->안형도 외 | 한국조세연구원
◆재정경제부 FIU 구축기획단, 2001, “특정금융거래보고법 시행령 제정(안) 주요내용,”
◆조영제, 1996, “자금세탁에 대한 국제적 규제동향과 우리의 입법방향
◆Basle Committee on Banking Supervision, “Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering,”
◆http://www.bosagam.com 보험사기의 유형과 특징
◆www.daum.net/peaksk01/cafe ,형법판례,금융감독원 자료 참고
◆“특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률” 제2조제4호 및 “범죄수익은닉의규제및처벌등에관한법률” 제3조 참조
◆한국 대부 소비자 금융협회, http://www.kfu.or.kr
◆금융감독원 www.fss.co.kr
◆http://blog.naver.com/uuuau.do :인터넷금융사기 `피싱(phishing)`의 위험 및 소비자 유 의사항
◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)
◆edaily신문 경제분야 [2004.10.19 10:54]
◆금융감독원 보험검사1국 보험조사실(보도자료)
◆http://www.nis.go.kr/docs/terror/crime/money_crime.html->국가정보원 홈페이지
◆anti-phishing working group.-->www.gartner.com
◆SwissRe에서 발간한 `세계보험보고서`
◆http://www.edailykorea.com/news/econoCBS 사회부 도성해 기자(대한민국 중심언론 CBS 뉴스FM98.1 / 음악FM93.9 / TV CH 162)
<ⓒ CBS 노컷뉴스 www.nocutnews.co.kr >
◆디지털타임스 [2003/01/24]한민옥기자.김승룡기자
◆최배근 http://www.konkuk.ac.kr/HOME/Economic 카드문제, 금융시스템에 주목해야...
◆http://www.klaser.co.kr/products/security.php 홀로그램 위조방지 스티커
◆http://onyx.yonsei.ac.kr/~internet/lecture
◆심재석 기자 sjs@easypol.com (정치&국회 전문 뉴스)
◆FATF(1990)
◆위반내용(대부업법)<대부업법 특징 조사 부분>
◆http://www.econsumer.or.kr/new/data/7issue1-cpb.htm
◆한국소비자보호원 (http://www.cpb.or.kr)
◆ 씨넷/매트 하인스 기자 , 이홍석기자@디지털타임스
◆국제금융거래를 통한 자금세탁의 사례분석과 대응방안-->안형도 외 | 한국조세연구원
◆재정경제부 FIU 구축기획단, 2001, “특정금융거래보고법 시행령 제정(안) 주요내용,”
◆조영제, 1996, “자금세탁에 대한 국제적 규제동향과 우리의 입법방향
◆Basle Committee on Banking Supervision, “Prevention of Criminal Use of the Banking System for the Purpose of Money-Laundering,”
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I D : gtdw***** Date : 2012-06-25 FileNo : 16133493 |
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